Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении троих руководителей АО «Челябинский завод сварной балки».
По данным следствия, в период 2013–2014 годов трое руководителей завода уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 23 млн рублей. Делалось это путем включения в декларацию заведомо ложных сведений о вычетах по налогу на добавленную стоимость по фактически не выполненным сделкам и занижения суммы налога на прибыль.
Также топ-менеджеры АО «Челябинский завод сварной балки» без учета в налоговой отчетности перечислили подконтрольным организациям более 1,5 млн рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению. Затем двое из обвиняемых совершили с этими деньгами финансовые операции для придания правомерного вида владению.
Обвинение предъявлено, в соответствии со степенью участия, по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), п.п.«а,б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления), п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), сообщает СУ СК РФ по региону.
В ходе расследования уголовного дела судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых для возмещения ущерба, причиненного бюджету РФ.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
