Двое южноуральцев обвиняются в незаконном получении порядка 9 миллионов рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 172 УК РФ. Двое южноуральцев обвиняются в незаконной банковской деятельности.
«Противоправный план злоумышленников включал в себя регистрацию подставных лиц в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, открытие в кредитных организациях и ведение подконтрольных банковских счетов, вывод денег из безналичной в наличную форму и доставление денежных средств в адрес заинтересованного в данной услуге „клиента“», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Обвиняемые в свое распоряжение получили реквизиты 41 физического лица, зарегистрированного в качестве ИП с открытыми расчетными счетами, на которые шло зачисление денег. Извлеченный доход от осуществления незаконной банковской деятельности составил около 8 миллионов 750 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Челябинской области, материалы будут переданы в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
