Челябинские предприниматели вывели по подложным документам в Киргизию свыше 28 млн рублей. Махинации они совершали через фирму в Томске.
Томские таможенники и налоговики раскрыли сложную преступную схему вывода денег за границу, сообщают в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Предприниматели из Челябинска купили фирму в Томске, которая до 2015 года вела поставки из Китая. Используя эту фирму, мошенники заключали договоры на поставку товаров из Киргизии. При этом деньги за товары туда переводились удаленно.
При этом, договоры поставки заключались от имени прежнего директора, который с 2015 года не работал в компании. Всего предприниматели вывели в Киргизию почти 28,7 млн рублей.
Товары, указанные в семи заключенных договорах — обувь, трикотаж, текстиль, сплав свинца в слитках — поставлены не были. Также не была возвращена валютная выручка на счета томской фирмы.
В апреле и июне 2019 года было возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов в крупном размере).
Челябинским аферистам грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
