Прокуратура Курчатовского района Челябинска добилась взыскания с юридического лица 15 млн рублей в доход государства.
Информацию о возможном использовании незаконных финансовых операций в целях легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, в надзорное ведомство направило региональное Управления Федеральной службы судебных приставов.
Проверка установила, что фирма заключила с физическим лицом договор целевого денежного займа, по условиям которого займодавец передал юрлицу 15 млн рублей для приобретения 3D-принтера селективного лазерного плавления.
В прокуратуре пришли к выводу о том, что действительной целью сделки было обналичивание средств в обход банковских механизмов и обязанности владельца счета подтвердить законность операций и обладания деньгами.
Ведомство обратилось в суд с требованием признать сделку ничтожной. В результате иск был удовлетворен. С фирмы в доход Российской Федерации взысканы незаконно полученные 15 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
