Девять жителей Челябинска предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денег.
По версии следствия, в течение двух лет девять жителей Челябинска, не имея соответствующего разрешения, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств. Для этого они использовали счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц.
«За свои услуги участники группы получали от 7,5 до 14 процентов от суммы сделки. Предварительно установлено, что с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денежных средств составил более 850 миллионов рублей, а полученная фигурантами прибыль — свыше 42 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
